Unsere AML- und Verifizierungsrichtlinien

Auf dieser Seite erklären wir, wie wir beim Goldenroomz Casino Geldwäsche verhindern, welche Dokumente wir von Ihnen benötigen und was mit Ihren Daten geschieht. Klare Regeln schützen Sie und uns.

Geldwäscheprävention bei Goldenroomz

Wir betreiben unsere Plattform unter der Lizenz der Curaçao Gaming Control Board und unterliegen damit den Anti-Geldwäsche-Vorschriften unseres Lizenzgebiets. Diese Verpflichtung gilt seit unserer Gründung 2023 ohne Ausnahme für jeden Account, jede Zahlung und jede Währung, sei es EUR, BTC oder USDT.

Konkret bedeutet das: Wir prüfen die Identität unserer Spieler, überwachen Zahlungen auf ungewöhnliche Muster, schulen unsere Mitarbeitenden regelmäßig und melden verdächtige Aktivitäten an die zuständigen Behörden. Ein Verdacht wird unabhängig von Kontostand oder Spielhäufigkeit geprüft und gemeldet.

Wann wir Sie verifizieren

Wir verifizieren Sie in drei Situationen: bei der Registrierung, vor der ersten Auszahlung und bei bestimmten Schwellenwerten oder Anhaltspunkten im Zahlungsverhalten. Ohne vollständige Verifizierung geben wir keine Auszahlung frei, und zwar für alle Zahlungsarten gleichermaßen.

Die Prüfung der Zahlungsmethode stellt sicher, dass nur der Kontoinhaber selbst einzahlt und auszahlt. Kreditkarte, Skrill, Neteller, Trustly, SEPA und Kryptowallets prüfen wir nach demselben Standard.

So läuft die Verifizierung ab

Von der Datei bis zur Freigabe

• Sie laden die Dokumente im Bereich Verifizierung Ihres Accounts hoch. Formate: JPG, PNG oder PDF, maximal 10 MB pro Datei.
• Ein automatischer Prüflauf prüft Format, Lesbarkeit und Vollständigkeit.
• Unser Compliance-Team nimmt die inhaltliche Prüfung vor und gleicht Ihre Accountangaben mit den Dokumenten ab.
• Sie erhalten das Ergebnis per E-Mail, in der Regel innerhalb von 24 Stunden, bei komplexen Fällen spätestens nach drei Werktagen.
• Bei Rückfragen meldet sich unser Team unter [email protected], erreichbar rund um die Uhr.

Schutz Ihrer Dokumente

Ihre Dokumente übertragen Sie verschlüsselt über eine TLS-Verbindung. Zugriff haben ausschließlich autorisierte Mitarbeitende unserer Compliance-Abteilung. Wir geben keine Dokumente an Dritte weiter, es sei denn, eine Behörde verlangt dies auf gesetzlicher Grundlage.

Nachweis der Herkunft Ihrer Gelder

Für das reguläre Spiel genügt die Identitätsprüfung. Bei hohen Einzahlungsbeträgen, auffälligen Ein- und Auszahlungsmustern oder deutlichen Abweichungen zwischen Einsatzverhalten und angegebenen Verhältnissen können wir Sie um einen Nachweis der Geldherkunft bitten. Diese Aufforderung ist kein Vorwurf, sondern eine gesetzliche Pflicht aus unserer Lizenz.

Wir müssen nachvollziehen können, dass eingesetztes Geld aus legaler Tätigkeit stammt. Als Nachweis akzeptieren wir Gehaltsabrechnungen, Steuerbescheide, Kontoauszüge, Veräußerungsbelege oder Erbnachweise. Die Aufforderung erfolgt immer schriftlich mit genauer Angabe der möglichen Belege und einer angemessenen Frist für die Einreichung.

Wie wir Ihre Zahlungen überwachen

Jede Einzahlung und Auszahlung durchläuft automatisierte Prüfungen auf ungewöhnliche Muster, etwa viele kurz aufeinanderfolgende Einzahlungen ohne Spielaktivität, Auszahlungen unmittelbar nach Einzahlungen oder plötzlich stark erhöhte Umsätze. Auffälligkeiten prüft unser Compliance-Team manuell und dokumentiert das Ergebnis.

Auszahlungen buchen wir grundsätzlich auf dieselbe Methode zurück, über die die Einzahlung erfolgt ist. Bei Kryptowährungen gilt die zugehörige Walletadresse. Diese Regel verhindert, dass Geld über Ihr Konto an Dritte fließt. Unsere Limits und Bearbeitungszeiten:

Ein- und Auszahlungsmethoden

Wir unterstützen Klarna (Sofort), Paysafecard, Trustly, SEPA-Überweisung, Visa, Mastercard, Skrill, Neteller, Bitcoin und Tether für Einzahlungen ab 10 EUR. Für Auszahlungen stehen Visa, Mastercard, Trustly, Skrill, Neteller, SEPA, Bitcoin und Ethereum zur Verfügung.

Wenn Verifizierung fehlschlägt

Fehlen Dokumente oder widersprechen sie Ihren Accountangaben, sperren wir Auszahlungen, bis die Prüfung abgeschlossen ist. Ungültige oder gefälschte Nachweise können zur Ablehnung der Auszahlung führen. Grobe Verstöße, etwa die Nutzung fremder Zahlungsmittel, führen zur vollständigen Kontosperrung.

Guthaben aus einer gesperrten Auszahlung verfällt nicht. Wir zahlen den Betrag aus, sobald Sie sich verifizieren, oder erstatten ihn auf die ursprüngliche Einzahlungsmethode zurück. Bei begründetem Verdacht auf Geldwäsche sind wir gesetzlich verpflichtet, das Konto einzufrieren und die Transaktion zu melden, ohne Sie vorab darüber zu informieren.

Aufbewahrung Ihrer Dokumente

Wir bewahren Verifizierungsdokumente und Transaktionsdaten fünf Jahre nach Schließung Ihres Accounts auf. Die Frist ergibt sich aus den Aufbewahrungspflichten unserer Lizenzbehörde; innerhalb dieser Zeit können Prüfbehörden Einsicht in die Unterlagen verlangen.

Nach Ablauf der Frist löschen wir die Dokumente datenschutzkonform, sofern keine weitere gesetzliche Aufbewahrungspflicht besteht. Auf Anforderung senden wir Ihnen eine Kopie der bei uns hinterlegten Daten zu.

Häufige Fragen

Wie lange dauert die Verifizierung?

In der Regel bis zu 24 Stunden. Komplexe Fälle, etwa ausländische Dokumente oder zusätzliche Nachweise zur Geldherkunft, können bis zu drei Werktage dauern.

Muss ich mich vor der ersten Einzahlung verifizieren?

Nein. Wir prüfen Ihre Identität spätestens vor der ersten Auszahlung. Eine frühzeitige Verifizierung im Account beschleunigt die erste Auszahlung aber deutlich.

Warum geht meine Auszahlung auf dieselbe Zahlungsmethode?

Diese Regel verhindert, dass Geld über Ihr Konto an fremde Konten oder Wallets fließt. Sie gilt für alle Zahlungsarten, also auch für Kryptowährungen.

Was passiert mit meinen Dokumenten nach der Prüfung?

Wir speichern sie verschlüsselt fünf Jahre nach Schließung Ihres Accounts und löschen sie danach, sofern keine gesetzliche Aufbewahrungspflicht besteht.